Emiratos Árabes Unidos y España analizan el fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra los delitos financieros

Una delegación de los Emiratos Árabes Unidos, encabezada por la Secretaría General del Comité Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y las Organizaciones Ilegales, analizó vías para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra los delitos financieros durante una visita oficial a España. 

La visita incluyó una serie de reuniones con autoridades gubernamentales, de seguridad y judiciales españolas, centradas en el desarrollo de marcos estratégicos para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, fortalecer la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (FIU), aplicar sanciones financieras dirigidas, combatir el blanqueo de capitales basado en el comercio y facilitar la recuperación de activos. 

Ambas partes también exploraron mecanismos para reforzar el intercambio de información, la coordinación en investigaciones conjuntas y los procedimientos de extradición. La delegación emiratí destacó los avances legislativos y regulatorios impulsados por el país dentro de su marco nacional de lucha contra los delitos financieros, reafirmando el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con las normas y requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF). 

La visita se enmarca en la cooperación continua entre ambos países, sustentada en el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua firmado en 2010. Asimismo, las dos partes acordaron continuar su diálogo estratégico y su cooperación técnica. 

La visita coincidió también con reuniones diplomáticas de alto nivel que reafirmaron la solidez de las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y España, y acogieron con satisfacción los avances logrados en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre ambas partes.