عزت مآب شیخ عبداللہ بن زید النہیان وزیر خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون،انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت (AML/CFT) سے متعلق قومی حکمت عملی کی نگرانی کرنے والی اعلیٰ کمیٹی کے 15ویں اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔
ملاقات کے دوران، جنرل حامد سیف الزابی،AML/CFT کے ایگزیکٹو آفس کے ڈائریکٹر نے AML/CFT پر متحدہ عرب امارات کے نیشنل ایکشن پلان پر مجموعی پیش رفت پیش کی،جس میں بین الاقوامی تعاون اور باہمی قانونی معاونت کے مقدمات اور درخواستوں میں 100 فیصد سے زیادہ کا اضافہ شامل ہے۔ نگرانی کی کوششوں میں پیش رفت اور ایک مضبوط خطرے پر مبنی نقطہ نظر کے مؤثر نفاذ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ الزعبی نے روشنی ڈالی کہ نفاذ کے اقدامات کے نتیجے میں جرمانے عائد کیے گئے ہیں جو 2022 کے پہلے چھ مہینوں میں 41 ملین درہم سے تجاوز کر چکے ہیں۔ نگران حکام کی کوششوں کا بھی حوالہ دیا گیا، جس کے نتیجے میں نجی شعبے کی رہنمائی میں اضافہ ہوا، اور 6 رسک اسیسمنٹس جو درج ذیل شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں: ان میں مالیاتی ادارے، قیمتی دھاتوں اور پتھروں کے ڈیلرز، رئیل اسٹیٹ، وکلاء، اکاؤنٹنٹ اور آڈیٹر، اور ٹرسٹ خدمات فراہم کرنے والے ادارے شامل ہیں۔
پریزنٹیشن میں رجسٹریوں کی کوششوں پر روشنی ڈالی گئی، بشمول قانونی افراد کو اپنانا اور رسک اسیسمنٹس کے انتظامات،مختلف پالیسیوں اور طریقہ کار کو نافذ کرنے، خطرے کی درجہ بندی کے لیے خودکار حلوں کے استعمال اور GoAML فنکشن کے استعمال کے ذریعے رجسٹریوں کے ذریعے مجموعی تعمیل میں اضافے کا بھی جائزہ لیا گیا ہے ۔
مالیاتی معلومات اور تحقیقات پر قانون نافذ کرنے والے ادارے منی لانڈرنگ کی تحقیقات اور بین الاقوامی ہم منصبوں کے ساتھ تعاون کو بڑھانا جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے افراد کی کئی کامیاب مداخلتیں ہوئیں جو عالمی مالیاتی نظام کے لیے خطرہ ہیں۔
ان گرفتاریوں میں اتل اور راجیش گپتا اور مجرمانہ اور منی لانڈرنگ کے معاملات میں جنوبی افریقہ کے کچھ انتہائی مطلوب افراد اور ڈنمارک میں 1.7 بلین امریکی ڈالر کے ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس میں ملزم سنجے شاہ شامل تھے۔
ٹارگٹڈ مالیاتی پابندیوں پر، متعلقہ حکام نے پابندیوں کے موثر نفاذ کو یقینی بنانے اور اس معاملے پر ان کی آگاہی بڑھانے کے لیے نجی شعبے تک رسائی کو بڑھایا ہے۔پرائیویٹ سیکٹر کے 7,000 سے زیادہ شرکاء کے ساتھ 11 سے زیادہ آؤٹ ریچ سیشنز کیے گئے، اس کے علاوہ متعلقہ حکام کو کئی رہنمائی نوٹ جاری کیے گئے۔
اعلیٰ کمیٹی نے تمام حکام کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات اور حاصل کردہ پیش رفت کا خیرمقدم کیا، جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید برآں، اعلیٰ کمیٹی کو اے ایم ایل/سی ایف ٹی کے ایگزیکٹو آفس کی جانب سے نیشنل اے ایم ایل/سی ایف ٹی کمیٹی اور وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون اور دیگر اسٹریٹجک اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے تیار کردہ ورکنگ پلان پر بریفنگ دی گئی۔
اجلاس میں جن حکومتی حکام نے شرکت کی ان میں:عزت مآب عبداللہ بن سلطان بن عواد النعیمی وزیر انصاف؛ عزت مآب محمد ہادی الحسینی، وزیر مملکت برائے مالیاتی امور؛ عزت مآب احمد علی الصیغ، وزیر مملکت؛ عزت مآب خالد محمد سالم بلامہ التمیمی، گورنر یو اے ای سنٹرل بینک؛ عزت مآب حیسا بنت عیسیٰ بوحمید، کمیونٹی ڈویلپمنٹ کی وزیر؛ ہز ہائینس علی النیادی، نیشنل ایمرجنسی کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین؛ اور ہز ہائینس لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ المری، دبئی پولیس کے کمانڈر انچیف بھی شامل تھے۔
اجلاس میں عزت مآب عبدالناصر الشعلی معاون وزیر برائے اقتصادی اور تجارتی امور؛ہز ہائینس راشد العمیری صدارتی امور کی وزارت کے انڈر سیکرٹری؛ اور عزت مآب عبداللہ الصالح،وزارت اقتصادیات کے انڈر سیکرٹری بھی موجود تھے۔
